董事會委員會

集團已成立如下三個董事會委員會:審核委員會,薪酬委員會,及提名委員會。委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

  • 審核委員會

    審核委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務報告程序、內部控制及風險管理系統、監督審核程序、向我們的董事會提供建議和意見、履行我們董事會可能分配的其他職責與責任,以及審閱和監督本公司的風險管理。

    審核委員會的成員包括:

    趙宏強先生
    鄧順林先生
    倪正東先生

    審核委員會職權範圍

  • 薪酬委員會

    薪酬委員會的主要職責是訂立與審核有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構,就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序,並就此向董事作出推薦建議,擬定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款,參考董事不時通過決議的公司目標和宗旨,審核及批准績效薪酬。

    薪酬委員會的成員包括:

    鄧順林先生
    倪正東先生
    胡剛先生

    薪酬委員會職權範圍

  • 提名委員會

    提名委員會的主要職責是定期審閱本公司董事會的架構、規模及組成,並就董事會組成的任何擬議變化向董事會提出建議,物色、挑選或就提名董事人選向董事會作出推薦建議,確保董事會成員的多元化,評估本公司獨立非執行董事的獨立性,並就委任、重新委任和罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出建議。

    提名委員會的成員包括:

    倪正東先生
    關明生先生
    陳小華先生

    提名委員會職權範圍