董事会委员会

集团已成立如下三个董事会委员会:审核委员会,薪酬委员会,及提名委员会。委员会按照董事会制定的职权范围运作。

  • 审核委员会

    审核委员会的主要职责是审阅及监督本集团的财务报告程序、内部控制及风险管理系统、监督审核程序、向我们的董事会提供建议和意见、履行我们董事会可能分配的其他职责与责任,以及审阅和监督本公司的风险管理。

    审核委员会的成员包括:

    赵宏强先生
    邓顺林先生
    倪正东先生

    审核委员会职权范围

  • 薪酬委员会

    薪酬委员会的主要职责是订立与审核有关董事及高级管理层薪酬的政策和架构,就制订有关薪酬政策设立正式和透明的程序,并就此向董事作出推荐建议,拟定各董事及高级管理层的具体薪酬待遇条款,参考董事不时通过决议的公司目标和宗旨,审核及批准绩效薪酬。

    薪酬委员会的成员包括:

    邓顺林先生
    倪正东先生
    胡刚先生

    薪酬委员会职权范围

  • 提名委员会

    提名委员会的主要职责是定期审阅本公司董事会的架构、规模及组成,并就董事会组成的任何拟议变化向董事会提出建议,物色、挑选或就提名董事人选向董事会作出推荐建议,确保董事会成员的多元化,评估本公司独立非执行董事的独立性,并就委任、重新委任和罢免董事以及董事继任计划的相关事宜向董事会提出建议。

    提名委员会的成员包括:

    倪正东先生
    关明生先生
    陈小华先生

    提名委员会职权范围